De enero a mayo de este 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Pablo Gómez, recibió de entidades financieras, principalmente bancos, 115 mil 139 reportes de operaciones inusuales de clientes que hicieron movimientos que no corresponden a su comportamiento habitual.
En esos cinco meses, la cantidad ya es igual a la mitad de los 230 mil 438 casos que se registraron en todo 2021.
Además, se emitieron 279 reportes de inteligencia, por operaciones preocupantes que involucran a directivos, funcionarios o empleados de instituciones financieras.
La UIF también revela que las instituciones financieras, transmisores de dinero y centros cambiarios generaron 4.6 millones de reportes relevantes por operaciones hechas por clientes con billetes o monedas naciones o extranjeras, cheques de viajero, de platino, oro o plata superiores o equivalentes a 7 mil 500 dólares.
Lo anterior sin importar si son o no sospechosas de lavado de dinero.
Los reportes por operaciones por un monto superior o igual a 500 dólares en efectivo de clientes de instituciones financieras, de mil dólares de clientes de centros cambiarios y de usuarios por una suma igual o mayor a 250 dólares fueron 2.7 millones.
Contra desvío y corrupción
El desvío de recursos, la corrupción y la emisión de facturas para simular operaciones son los principales delitos en las denuncias que presentó la UIF entre enero y mayo de 2022.
De las 45 demandas penales que se interpusieron en ese periodo ante la Fiscalía General de la República (FGR) 12 se deben a desvíos de recursos, en donde se involucra a 100 personas; siete contra facturemos, cinco por corrupción contra 38 individuos y una más por corrupción y peculado, donde hay 13 sujetos implicados.
También hay una demanda por enriquecimiento ilícito contra 12 presuntos culpables, así como una denuncia por peculado que involucra a 35 sujetos, así como una por divulgación de información contra quien resulte responsable.
Por pesca ilegal y contrabando, existe una denuncia en contra de tres personas. Según la información, en esas demandas están involucrados 285 sujetos, de los cuales 95 corresponden a un solo mes, es decir, mayo pasado.
También en esos primeros cinco meses, se emitieron ocho acuerdos de bloqueo contra 51 sujetos, lo que implicó el congelamiento de 334 cuentas por un total de poco más de 26 millones de pesos.
Actividades vulnerables
De igual forma, la UIF recibió 4.9 millones de avisos de enero a mayo por información enviada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.
De dicho total, las empresas de traslado o custodia de dinero o valores generaron 2.7 millones de avisos, mientras que las que se dedican a servicio de vehículos aéreos, marítimos o terrestres dieron origen a 458 mil 869.
Por su parte, las operadoras de tarjetas de servicios o de crédito enviaron 650 mil 386 avisos al SAT, como lo determina la Ley Antilavado para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También generaron 91 mil 549 avisos por casinos y casas de apuestas, mientras que las operaciones con monedas virtuales emitieron mil 446.
Las donatarias reportaron 6 mil 700 informes por donativos recibidos y los fedatarios públicos enviaron a las autoridades 23 mil 749 reportes.
