Lavado de Dinero
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Nacional
LatinUs obtuvo 2.4 mil millones de pesos de 6 estados; los trianguló a paraíso fiscal
Seis gobiernos estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación financiaron con dinero del pueblo al consorcio…
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Nacional
Titular de la UIF revela que a Latinus se le investiga por corrupción y lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que existe una denuncia contra Latinus en la Fiscalía General de…
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Nacional
¡INVESTIGADOS! Madrazo financió a Loret de Mola con un esquema similar al de García Luna
Bajo el mismo esquema financiero que usó Genaro García Luna, Roberto Madrazo se respaldó para extraer recursos públicos, haciendo uso de…
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Internacional
Andorra tiene en la mira a Beltrones y su hija por lavado de dinero
Un juez de Andorra, citó al priísta Manlio Fabio Beltrones y su hija, la senadora Sylvana Beltrones, a declarar en videoconferencia por el presunto delito…
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Nacional
Pablo Gómez: La FGR ya tiene suficiente para judicializar el caso del expresidente Peña Nieto
La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indaga desde octubre de 2021 un esquema con el que el expresidente Enrique Peña…
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Nacional
Cárdenas Palomino lavó dinero con 150 empresas y compra de residencias
Luis Cárdenas Palomino –uno de los tres implicados en el llamado juicio del siglo contra Genaro García Luna– aprovechó la…
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Nacional
Inés Gómez Mont: Juez ordena su detención por lavado de dinero y delincuencia organizada
Inés Gómez Mont no sale de sus problemas pues un juez de control ordenó sea detenida por lavado de dinero…
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Nacional
Madre de Peña Nieto recibió 38 MDP de empresario acusado de lavado de dinero: Contralínea
El expresidente Enrique Peña Nieto. Foto: Gobierno de México. Eustaquio Tomás de Nicolás tuvo su mayor éxito económico en los…
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Nacional
Al dejar Los Pinos, Calderón recibió millones en donativos y aportaciones
FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM La pareja Calderón-Zavala aprovecha su liderazgo político y su paso por la Presidencia para obtener beneficios…
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Nacional
Peña Nieto pone a la venta su lujoso departamento en Madrid tras investigación de FGR
Madrid. Al día siguiente de que la Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció que había iniciado una investigación…
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