UIF
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Nacional
Presenta la UIF denuncia contra Peña Nieto
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General…
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Nacional
Peña Nieto habría recibido hasta 26 MDP de cuentas en España; además benefició a empresas familiares con más de 10 mil millones
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor…
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Política
Pablo Gómez: INE acotó casillas por no usar 1,360 millones de “ilegales fideicomisos”
El titular de la UIF argumentó que “la Cámara de Diputados no redujo nunca el presupuesto del INE”. “Lo que sí…
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Nacional
La FGR y UIF investigan a los Yunes y sus empresas por lavado de dinero
En abril del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció investigar penalmente al ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes…
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Nacional
Ricardo Anaya y Santiago Creel son ligados a red de factureras: Contralínea
El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya y Santiago Creel, diputado del PAN. Foto: Cuartoscuro. Ambos panistas son investigados por…
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Nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga al dueño del Universal, Juan Francisco Ealy Ortíz
Foto: Polemón. El viaje que realizó a Guatemala el dueño del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortíz, no sería el único…
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Nacional
AMLO sobre Santiago Nieto: No se puede tolerar ninguna extravagancia en la 4T
«Santiago Nieto es profesional, es recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ninguna extravagancia», señaló AMLO. AMLO aseveró…
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Nacional
Pablo Gómez Álvarez, nuevo titular de la UIF
Pablo Gómez Álvarez durante una sesión en la Cámara de Diputados en enero del año 2020. El País. Por instrucciones…
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Nacional
Lozoya, «personaje representativo» de grave corrupción: UIF y Pemex
Ciudad de México. Emilio Lozoya Austin “es un personaje representativo de los actos de corrupción más graves ocurridos en el…
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